- ED ของอินเดียจับกุมผู้ต้องสงสัย 4 รายในคดีฉ้อโกง Fiewin มูลค่า 47.6 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับความช่วยเหลือจาก FIU ของ Binance
- Binance และ Tokocrypto ช่วยทางการอินโดนีเซียหยุดยั้งการฉ้อโกงการฆ่าหมู โดยยึดเงินฉ้อโกงได้ 200,000 ดอลลาร์
สำนักงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้จับกุมบุคคลสี่รายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงมูลค่า 47.6 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับแอป Fiewinโดยหลอกล่อผู้ใช้ให้เข้าสู่การพนันและการเล่นเกมออนไลน์ด้วยคำสัญญาที่หลอกลวง หน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของ Binance มีบทบาทสำคัญในการติดตามเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายฉ้อโกงนี้
Fiewin ดึงดูดผู้ใช้รายใหม่ด้วยการนำเสนอขั้นตอนการสร้างบัญชีที่ง่ายดายและวิธีการชำระเงินที่สะดวกสบายหลากหลายสำหรับการเติมยอดคงเหลือในแอป อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้สะสมจำนวนเงินจำนวนมากในบัญชีของตน แอปจะจำกัดการถอนเงินทันที ทำให้เงินของพวกเขาถูกกักขังไว้ ผู้ใช้จำนวนมากไม่สามารถกู้เงินคืนได้ ทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างกว้างขวางและเรียกร้องให้ดำเนินการ
แอป Fiewin ใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจและความตื่นเต้นของผู้ใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ โดยสร้างภาพลวงตาของผลกำไรในขณะที่วางแผนการหลอกลวงที่ซับซ้อน การสืบสวนอย่างต่อเนื่องของ ED มุ่งหวังที่จะเปิดเผยขอบเขตทั้งหมดของเครือข่ายและการดำเนินงานของเครือข่าย โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตรวจสอบกฎระเบียบในภูมิทัศน์การพนัน ออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในขณะที่สภาพแวดล้อมทางการเงินดิจิทัลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์เช่นการหลอกลวง Fiewin ถือเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงช่องโหว่ภายในภาคส่วนนี้ ทางการกำลังเรียกร้องให้ผู้ใช้ใช้ความระมัดระวังและค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่ไม่สมเหตุสมผล
Binance และ Tokocrypto ทำลายกลโกง Crypto ครั้งใหญ่ในอินโดนีเซีย
Richard Tengได้โพสต์ข้อความลงในเว็บไซต์ X เพื่อแสดงความภาคภูมิใจต่อ Binance และ Tokocrypto ในการร่วมมือกับหน่วยงานสืบสวนคดีอาญาของอินโดนีเซียอย่าง Bareskrim เพื่อปราบปรามการฉ้อโกงครั้งใหญ่ ความพยายามร่วมกันดังกล่าวนำไปสู่การยึดเงิน 200,000 ดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล
การสืบสวนครั้งนี้เปิดโปงกรณีการฉ้อโกงการซื้อขายที่ต้องสงสัยซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการหลอกลวงการฆ่าหมู โดยผู้กระทำความผิดจะล่อเหยื่อด้วยคำสัญญาที่จะให้ผลตอบแทนสูงก่อนจะถอนเงินของเหยื่อออกไป นอกจากนี้ การหลอกลวงดังกล่าวยังมีชื่อเสียงในด้านกลวิธีหลอกลวงและการใช้อารมณ์
