Binance ช่วยเหลือ India ED ในการเปิดโปงการฉ้อโกง Fiewin มูลค่า 48 ล้านดอลลาร์

  • ED ของอินเดียจับกุมผู้ต้องสงสัย 4 รายในคดีฉ้อโกง Fiewin มูลค่า 47.6 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับความช่วยเหลือจาก FIU ของ Binance
  • Binance และ Tokocrypto ช่วยทางการอินโดนีเซียหยุดยั้งการฉ้อโกงการฆ่าหมู โดยยึดเงินฉ้อโกงได้ 200,000 ดอลลาร์

สำนักงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้จับกุมบุคคลสี่รายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงมูลค่า 47.6 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับแอป Fiewinโดยหลอกล่อผู้ใช้ให้เข้าสู่การพนันและการเล่นเกมออนไลน์ด้วยคำสัญญาที่หลอกลวง หน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของ Binance มีบทบาทสำคัญในการติดตามเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายฉ้อโกงนี้

Fiewin ดึงดูดผู้ใช้รายใหม่ด้วยการนำเสนอขั้นตอนการสร้างบัญชีที่ง่ายดายและวิธีการชำระเงินที่สะดวกสบายหลากหลายสำหรับการเติมยอดคงเหลือในแอป อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้สะสมจำนวนเงินจำนวนมากในบัญชีของตน แอปจะจำกัดการถอนเงินทันที ทำให้เงินของพวกเขาถูกกักขังไว้ ผู้ใช้จำนวนมากไม่สามารถกู้เงินคืนได้ ทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างกว้างขวางและเรียกร้องให้ดำเนินการ

แอป Fiewin ใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจและความตื่นเต้นของผู้ใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ โดยสร้างภาพลวงตาของผลกำไรในขณะที่วางแผนการหลอกลวงที่ซับซ้อน การสืบสวนอย่างต่อเนื่องของ ED มุ่งหวังที่จะเปิดเผยขอบเขตทั้งหมดของเครือข่ายและการดำเนินงานของเครือข่าย โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตรวจสอบกฎระเบียบในภูมิทัศน์การพนัน ออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในขณะที่สภาพแวดล้อมทางการเงินดิจิทัลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์เช่นการหลอกลวง Fiewin ถือเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงช่องโหว่ภายในภาคส่วนนี้ ทางการกำลังเรียกร้องให้ผู้ใช้ใช้ความระมัดระวังและค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่ไม่สมเหตุสมผล

Binance และ Tokocrypto ทำลายกลโกง Crypto ครั้งใหญ่ในอินโดนีเซีย

Richard Tengได้โพสต์ข้อความลงในเว็บไซต์ X เพื่อแสดงความภาคภูมิใจต่อ Binance และ Tokocrypto ในการร่วมมือกับหน่วยงานสืบสวนคดีอาญาของอินโดนีเซียอย่าง Bareskrim เพื่อปราบปรามการฉ้อโกงครั้งใหญ่ ความพยายามร่วมกันดังกล่าวนำไปสู่การยึดเงิน 200,000 ดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล 

การสืบสวนครั้งนี้เปิดโปงกรณีการฉ้อโกงการซื้อขายที่ต้องสงสัยซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการหลอกลวงการฆ่าหมู โดยผู้กระทำความผิดจะล่อเหยื่อด้วยคำสัญญาที่จะให้ผลตอบแทนสูงก่อนจะถอนเงินของเหยื่อออกไป นอกจากนี้ การหลอกลวงดังกล่าวยังมีชื่อเสียงในด้านกลวิธีหลอกลวงและการใช้อารมณ์ 

ข่าวเด่นด้าน Crypto วันนี้

SHARE

Crypto TH

นักเขียนเนื้อหาผู้ทุ่มเทที่มีประสบการณ์การซื้อขาย crypto 3 ปี ชอบทำอาหารและว่ายน้ำ ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อคเชนล่าสุด

การเปิดตัว CZ ก่อนกำหนดของผู้ก่อตั้ง Binance จะช่วยขับเคลื่อนตลาด Crypto หรือไม่?

ผู้ค้าคริปโตทั่วโลกต่างแสดงความยินดีกับรายงานที่น่าตกตะลึงซึ่งระบุว่า CZ ได้รับการปล่อยตัวจากคุกก่อนกำหนด ข่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ตลาดคริปโตกำลังเผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้น คริปโตเคอเรนซีชั้นนำกำลังวางรากฐานเพื่อสร้างการวิ่งขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 0.2% ในเดือนส.ค. ท่ามกลางการคาดเดาว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี แสดงให้เห็นว่า อัตราเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.2%

Search

Latest Posts

Powered by Investing.com

BITCOIN

Bitcoin (บิตคอยน์) เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างขึ้นในปี 2009 โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้นามแฝงว่า ซาโตชิ นากาโมโตะ (Satoshi Nakamoto) Bitcoin

Ethereum

Thereum (อีเธอเรียม) เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่เปิดตัวในปี 2015 โดย วิตาลิก บูเทอริน (Vitalik Buterin) ซึ่งไม่เพียงแค่รองรับการทำธุรกรรมเหมือน Bitcoin

dogecoin

Dogecoin

Dogecoin (โดชคอยน์) เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นในปี 2013 โดย บิลลี่ มาร์คัส (Billy Markus) และ แจ็คสัน พาล์มเมอร์ (Jackson Palmer)

Cardano

Cardano (คาร์ดาโน) เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (DApps) และสมาร์ทคอนแทรค

ALTCOINS

Altcoins (อัลท์คอยน์) หมายถึงสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดที่ไม่ใช่ Bitcoin โดยคำว่า "Altcoin" ย่อมาจาก "Alternative Coin" หรือสกุลเงินทางเลือก Altcoins